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非法交易“三件套” 合肥公安打掉一个地下犯法团伙


发布日期:2020-06-25 12:48   来源:未知   阅读:

抓捕现场

中安在线、中安消息客户端讯 非法交易身份证、银行卡、手机卡,构成一个地下买卖“三件套”的灰色工业链,成为电信欺骗、网络赌博等守法行动的洗钱工具。近日,合肥公安瑶海分局刑警一队胜利打掉一个地下买卖“三件套”的犯罪团伙,共抓获8名犯罪嫌疑人,查获涉案身份证、银行卡、手机卡五百余张,涉嫌金额高达八十余万元。

今年2月份,合肥公安瑶海分局刑警一队在办理一起网络赌博案件时获悉,一名化名“陶哥”的男子在互联网上宣布抛售身份证、银行卡、手机卡等“三件套”的信息,此信息引起办案民警的高度器重,瑶海警方即时成破由多警种多部分组成的专案组,全力攻坚此案。

办案民警以此发布信息入手,循线追踪,初步发明有专人收购“三件套”,“卡总”以100至300元卖给“卡贩”,最后倒卖给诈骗团伙。该“卡贩”由合肥市某大型娱乐场所的负责人“钱某”、“陶某”等人为首,纠集、发展该场所员工辅助从事买卖身份证、注册手机号、冒领银行卡等犯罪活动。

5月6日,办案民警先后在合肥市一宾馆内将犯罪嫌疑人吴某、魏某等五人抓获,当场缉获大批涉案银行卡、身份证;在某大型娱乐场合内将犯罪嫌疑人“钱某”抓获归案;在犯罪嫌疑人陶某、赵某的住处内将二人抓获,当场查扣涉案身份证530余张。

经审判获知,“卡贩”携带购置的身份证、手机卡通过各种违法渠道办理银行卡及U盾,终极把办好的银行卡、U盾非法转卖至福建等地,用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪运动,每出卖一整套“三件套”,可获利两至三千元。

“套卡最终沦为犯罪团伙的洗钱工具。”办案民警说,诈骗团伙作案取得赃款后,通过第三方渠道将资金转移,最后再掏出,以回避警方追究。

目前,该案犯法嫌疑人8人中,已有6人被采用刑事强迫办法,其余涉案犯罪嫌疑人正在追捕之中,案件正在进一步侦办中。(记者 张毅璞)